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CUIDADO DE ESTES NOVOS REGIMES DE PONZI EM SINGAPORE Eu estou escrevendo para você com a esperança de que você fará uma boa ação e informará os colegas Cingapurenses para não serem vítimas de outros esquemas de ponzi, seguindo os casos de alto perfil de Sunshine Empire, Traitable Traps, Geneva Gold , SureWin4U e mais recente Orchard Road Property scam, onde o fundador teria desaparecido com 60 milhões. Atualmente, existem pelo menos alguns golpes potenciais que estão sendo produzidos em Cingapura, um dos quais já explodiu em Taiwan, mas isolou com sucesso as notícias de seus membros em Cingapura. Abaixo estão suas descrições em breve. Eles afirmam ser um grupo formado por comerciantes e analistas de Forex com vários anos de experiência. O CEO é um singapurense chamado Andrew Lim. Desde há alguns anos, eles estiveram andando em torno de Cingapura, Malásia, Hong Kong, China e Taiwan para oferecer pacotes de investimento ao público que prometem retornos generosos de até 8 por mês. A condição é que os investidores devem ter seus fundos trancados por um período mínimo. Eles conseguiram crescer extremamente rápido através de um generoso sistema de comissão que eles oferecem aos clientes existentes para entrar em novos clientes. Whats Fishy sobre Maxim First, Forex trading é um negócio muito volátil. Não é apenas ilegal em vários países, mas também quase impossível oferecer retornos garantidos devido à natureza volátil das flutuações cambiais. Em segundo lugar, se o Maxim Trader estiver lidando com grandes quantidades de investimentos, ele terá problemas para preencher as ordens em tempo hábil. Devido a isso, eles devem oferecer uma taxa de retorno (devido a menores volumes de negociação) de forma racional para serem conservadores e responsáveis ​​com seus clientes se eles realmente negociarem. Em terceiro lugar, o Maxim Trader está negociando através de sua própria corretora Maxim Capital. Isso significa que quaisquer fundos remetidos para Maxim Capital podem ser manipulados para mostrar resultados comerciais falsos. Mesmo que um cliente esteja a ver resultados de negociação através de um software de terceiros, isso pode ser facilmente manipulado no lado das empresas de corretagem. Em quarto lugar, em seu próprio site, a empresa mãe Maxim Traders - Maxim Capital - afirma ser uma empresa listada. Claro, parece estar listado. Mas tente encontrar informações mais substanciais, como seu fluxo de caixa, demonstrações financeiras, prospectos comerciais, etc. e você encontrará que não pode encontrar nenhum. Agora, mesmo se eles estiverem realmente listados, então, o que Recordar o maior esquema de Ponzi que foi uma grande empresa listada Enron Fifth, a Maxim Capital foi fundada por um singapurense chamado Andrew Lim - linkedinpubandrew-lim267935aa. No entanto, há relatórios conflitantes em outros sites que a Maxim Capital é realmente de propriedade da Royale Globe Holding Inc. Isso é confuso, porque essa empresa em particular é realmente uma empresa de shell sem operações de negócios, e o presidente é um tailandês de 25 anos chamado Yupa Sathapornjariya . Então, isso significa que um tailandês de 25 anos de idade possui uma empresa de shell chamada Royale Globe, proprietária da Maxim Capital, ambas empresas listadas sem operações de negócios visíveis, modelos e demonstrações financeiras. Agora, Heres the Big One Há alguns dias, as autoridades de Taiwan prenderam oficialmente os fundadores do Maxim Trader Taiwan sob suspeita de operar um esquema de ponzi. Eles encontraram dinheiro cheio de dinheiro solto, dobrado em buquês de flores e recheado em malas. Abaixo está um artigo de notícias sobre o caso. Abaixo está um relatório de notícias taiwanesas sobre o caso. Curiosamente, as notícias não parecem ter chegado a Cingapura, e a vida está acontecendo, como de costume, por aqui. Isso pode ser devido ao fato de que as autoridades taiwanesas não estão se comunicando com CAD Singapores, e que suas notícias são principalmente chinesas. Mas uma coisa é clara, a merda vai bater o fã muito grande muito em breve. Se você tiver dinheiro no Maxim Trader, saia agora Se eles se recusarem, informe-se imediatamente para o CAD por motivos que eles já tiveram problemas em Taiwan. One Lightning é um grupo MLM das Filipinas que oferece retornos mensais de seus investimentos. Embora ofereçam uma variedade de produtos, não é necessário continuar comprando esses produtos ou apresentar outras pessoas para obter esses retornos mensais. O que é Fishy sobre o One Lightning Todas as empresas MLM legítimas precisam continuar vendendo produtos para se manter à tona e rentáveis. Eles cobram um prêmio por seus produtos e dão uma generosa comissão aos seus afiliados para revender seus produtos, no processo economizando publicidade e gerando bons rendimentos para todos que vendem seus produtos. Para vender produtos de forma contínua, a maioria das empresas MLM se concentram no desenvolvimento de bons produtos que as pessoas gostariam de usar para o longo prazo. Estranhamente, One Lightning não é centrada em produtos. Em vez disso, quando começaram, eles ofereceram apenas esquemas de investimento que permitiram aos investidores colocar várias somas de dinheiro para retornos mensais com base no que eles colocaram. Embora qualquer um que coloque dinheiro ganhe alguns produtos, a empresa não está focada em Vendendo os produtos e não exige que seus membros façam isso. Esses produtos também são mal embalados e parecem ser produtos genéricos genéricos. Embora também não seja necessário que os membros existentes apresentem novos investidores, o One Lightning oferece generosas comissões aos membros para fazer isso. Devido às generosas comissões para a introdução de amigos, os retornos mensais sem a necessidade de vender produtos, a One Lightning conseguiu crescer muito rapidamente dentro de alguns meses desde o início nas Filipinas e até infiltrou outros países como a Malásia e Cingapura. Pergunta como o One Lightning pode ser sustentável se for - Não pesquisando e desenvolvendo bons produtos que as pessoas desejam comprar e usar a longo prazo - Oferecendo retornos mensais aos seus membros sem exigir a venda de produtos ou a introdução de novos membros (note, no entanto, que é Os membros querem apresentar novos membros para as generosas comissões) De onde é proveniente o dinheiro de One Lightnings para pagar os retornos mensais aos seus investidores se não tiver um modelo de negócios sustentável construído em torno de seus produtos. Os investidores posteriores, é claro, o esquema ponzi clássico estilo. Agora, Heres the Big One Em março de 2015, a Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio das Filipinas publicou oficialmente avisos de que eles cumpriram uma Ordem de cessar e desistir da One Lightning para oferecer planos de investimentos autorizados. Sec. gov. phnoticesadvisory2015AdvisoryNo2OneLightningCor. Há também muitos artigos sobre as atividades ilícitas de One Lightnings que podem ser encontradas através da digitação em um raio de relâmpago ou uma fraude no Google. Até o último cheque, esta ordem de cessar e desistir não foi levantada. Isso significa que é oficialmente ilegal nas Filipinas estar introduzindo One Lightning para qualquer um. No entanto, em Singapura, parece que o grupo tem procurado ativamente novos membros, provavelmente porque ainda não está banido em Cingapura. Se você é convidado para um evento One Lightning, não vá. Informe o evento para o CAD para que eles possam realizar uma investigação minuciosa. Avise seus amigos. Se você já está apanhado em um esquema de investimento One Lightning (scam), tente pedir seu dinheiro de volta ou denuncie-os ao CAD se você for recusado. SingliWorld cheira exatamente como Maxim Trader e opera quase da mesma forma, exceto em menor escala. Whats Fishy sobre SingliWorld Além de todas as semelhanças que ele tem para o Maxim Trader, o maior alarme é que SingliWorld parece preferir negociar exclusivamente através de uma nova empresa de corretagem Forex chamada TFX Global - tfxglobalabout-us Question If SingliWorld é uma empresa de trading de Forex legítima, por que? Não está usando um corretor de Forex estabelecido e respeitável como FXPrimus ou Forex Por que trabalhar com uma nova empresa sem histórico e potencialmente prejudicar suas negociações ou até mesmo fugir com seu dinheiro. Resposta? Talvez pertençam ao (s) mesmo (s) proprietário (s) Há um excelente artigo sobre o SingliWorld aqui que discute a propriedade com muito clareza. Lê-lo e formar sua própria opinião. Agora, Heres the Big One, Singliworld e TFX Global estão na lista de observação dos Investidores dos MAS. Mas. gov. sgIAL. aspxscpT Se eles são verdadeiramente legítimos, por que não esclarecer isso com o MAS. Este artigo não confirma de modo algum que o SingliWorld é um embuste, mas o que quer que seja apresentado aqui pode ser pesquisado na internet e você é Livre para formar sua própria opinião sobre a empresa. Antes que a merda atinja o fã e eles revelem suas verdadeiras cores como um esquema de ponzi, retire o que puder e execute, ou informe o CAD se você tiver problemas para retirar seu dinheiro. Tan A. S.S. Contribuidor Arquivado em: SniperForex Revisão Visite o site Estimados Comerciantes: recebi uma resposta do Sniper Forex e corrigimos a nova situação. Se você notar, meu arquivamento não era contra o sistema, em vez contra os novos proprietários. Nós finalmente corrigimos a situação e eles foram muito agradáveis ​​para me enviar meus novos arquivos gratuitamente. Eu acho que eles são realmente pessoas boas e o erro foi devido a e-mails que não foram monitorados corretamente. Agradeço que corrigimos a situação e definitivamente recomendo este sistema. Tudo de bom, Nasser F. 2014-04-04 1 Estrela Dear Fellow Traders, O principal objetivo e resumo desta revisão é: POBRE SERVIÇO AO CLIENTE E NÃO HONORANDO O SERVIÇO DE VIDA QUE É PROMESSADO NA COMPRA. Minha história é a seguinte: eu comprei o sistema Sniper Forex há muito tempo, quando o Sr. Gary Pavkovich era o proprietário do sistema. Quando comprei o sistema, eu obteria atualizações ao longo da vida, etc. e o único outro tipo de pagamento que eu teria que fazer é um 25 se eu quisesse mudar a conta no meu sistema. O Sr. Gary forneceu o maior nível de suporte ao cliente possível e não tenho certeza do que aconteceu com ele, já que ele não é mais o proprietário do sistema. Parece agora que os atuais donos do Sniper Forex System são uma entidade diferente como eu recebi Um e-mail deles dizendo que Gary não estava mais lá. Esses novos proprietários forneceram o menor padrão de atendimento ao cliente possível. Eu tentei entrar em contato com eles muitas vezes (por e-mail, pois eles não têm um número de telefone) para que meu número de conta mudou no meu sistema Sniper Forex e minhas tentativas de contato foram constantemente ignoradas. Eu forneci-lhes uma ampla evidência de que eu comprei o sistema e enviei muitos e-mails, mas eles não respondem, exceto por uma resposta que não tinha sentido. Qualquer comprador do Sniper Forex System obtém serviço de atualizações ao longo da vida e, como mencionado acima, uma taxa só teria que ser paga. Tenho certeza de que, quando esses novos proprietários compraram o Sniper Forex System, essa parte do acordo era atender os clientes antigos. Tenho certeza de que o Sr. Gary teria estipulado essa condição como quando ele era o dono, ele estava dando uma vida útil de atualizações, novamente com a única taxa de mudança de conta. O Sr. Gary era um verdadeiro cavalheiro e estou certo de que ele teria estipulado esta condição para os clientes que já eram velhos na época. Recebi o menor padrão de serviço ao cliente desses novos proprietários. Não é justo que deva ter que comprar o sistema novamente. Gostaria de mencionar que eu mesmo paguei com o Sr. Gary com antecedência, se eu quiser mudar o número de conta no futuro (eu posso provar isso). A razão pela qual eu fiz isso foi no caso de eu não estar feliz com meu corretor, eu poderia simplesmente obter a conta mudada imediatamente, pois eu estava usando mais de um corretor no momento. Eu posso provar tudo isso e receber recibos de e-mail salvos. Como não recebi o serviço prometido no meu horário de compra, acredito que fui enganado. A fraude não é pelo Sr. Gary Pavkovich, mas por esses novos proprietários. Por isso, peço que você fique atento quando você compra dessas pessoas.